Проверка контрагента

Даже те контрагенты, которые на первый взгляд выглядят надёжными и ответственными, могут быть недобросовестными. Сотрудничество с таким партнёрами может привести к нарушению условий договора, начислению штрафов, привлечению к уголовной и административной ответственности, что в свою очередь может сильно ударить по бюджету предприятия и подорвать его репутацию. Налоговые органы могут признать расходы неподтверждёнными, сделку сомнительной, а полученную выгоду необоснованной. Этого можно избежать, если заранее собрать и проверить всю необходимую информацию.

При проверке контрагента следует обратить особое внимание на следующее:

  1. Как давно контрагент начал вести деятельность.
  2. Работает ли контрагент на условии внесения предоплаты или нет.
  3. Требует ли контрагент рассрочку или отсрочку платежей.
  4. Есть ли у контрагента судебные споры или открытые исполнительные производства.
  5. Есть ли у контрагента обременения, ипотеки, залоги, аресты.
  6. Есть ли у контрагента непогашенные кредиты.

Если контрагент работает относительно недавно, требует внесения предоплаты, рассрочку платежей, соответствует другим из указанных выше параметров, такой контрагент в обязательном порядке должен быть тщательно проверен.

Какие документы следует проверять при заключении договора с контрагентом:

1. Информация с ЕГРПОУ

Такую информацию можно получить в форме выписки с помощью электронного запроса или непосредственно запросить у контрагента.

С помощью ЕГРПОУ можно выяснить:

  • учредителей юридического лица;
  • размер уставного капитала;
  • местонахождение юридического лица либо местонахождение ФЛ-П;
  • кто избран в орган управления и какие решения может принимать данный орган;
  • дату регистрации субъекта хозяйственной деятельности;
  • есть ли у юридического лица обособленные подразделения (филиалы и представительства);
  • виды экономической деятельности;
  • не находится ли субъект в стадии ликвидации или банкротства, не прекратил ли свою деятельность.

2. Учредительные документы

В первую очередь нужно обратить внимание на ограничения полномочий директора, в том числе на необходимость получения согласия общего собрания на заключение соответствующего договора. Учредительные документы следует запрашивать в последней (действующей) редакции. В Уставе предприятия можно проверить структуру управления, распределение компетенций между органами руководства, кто уполномочен совершать сделки и вести переговоры.

3. Лицензия

Если деятельность контрагента подлежит лицензированию, нужно просмотреть копию действующей лицензии со всеми приложениями. Если лицензии нет, это приведет к недействительности сделки.

4. Доверенность на заключение Договора

Если директор лично подписывает договор, нужно запросить протокол общего собрания и приказ о назначении директора, а если соглашение подписывает уполномоченное лицо, необходимо затребовать соответствующую доверенность.

5. Документы из БТИ

При совершении крупных сделок целесообразным будет проверить наличие недвижимого имущества у контрагента. В случае возникновения проблем с оплатой по контракту, мы должны удостовериться, что у контрагента есть ресурсы, с помощью которых можно обеспечить выполнение обязательств.

6. Судебная практика

Абсолютно у любого контрагента могут возникнуть конфликты, которые нужно урегулировать в судебном порядке. Проанализировав, является ли контрагент участником в судебных тяжбах и разбирательствах, мы сможем четко понять, какие проблемные ситуации у него возникали и каким образом они были решены.

7. Исполнительное производство.

Следует обратить внимание, не открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство, в том числе по штрафам и налогам. Не уточнив данную информацию о предприятии перед заключением договора, можно потерять финансы или попасть в затруднительную ситуацию.

Мы перечислили только основные документы, необходимые для проверки добросовестности и надежности контрагента. В каждом конкретном случае пакет документов для проверки будет свой. Наши специалисты всегда смогут оценить величину возможных рисков и провести полную проверку Ваших контрагентов, тем самым предотвратив возможность неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Специалисты Международной правовой компании BIG имеют за плечами многолетний опыт работы в сфере договорного права. Учитывая специфику каждого отдельного случая и интересы Клиента, мы готовы максимально обезопасить такую сторону договора и исключить возможность наступления негативных последствий для неё.

Обратившись к нам по нижеуказанным телефонам прямо сейчас, Вы получите первую консультацию совершенно БЕСПЛАТНО, также узнайте, какую Вы можете получить скидку, пройдя по этой ссылке.